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Associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta: sei arresti a Fano e nelle Marche

Operazione in corso della Guardia di Finanza: amministratori King s.r.l. in manette anche a Sassoferrato, Macerata e Roma

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Guardia di Finanza, 117, fiamme gialle

La Guardia di Finanza di Pesaro sta eseguendo sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti coinvolti in una rilevante bancarotta fraudolenta posta in essere in una società operante nel settore della componentistica per imbarcazioni da diporto.

Nei confronti dei destinatari dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Pesaro, vengono ipotizzati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere,bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, frode processuale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sequestrati beni per oltre un milione di euro.

Le indagini, sviluppate dal Nucleo di Polizia Tributaria di Pesaro e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, sono state avviate a seguito di una denuncia a firma di esponenti sindacali dei lavoratori della società fanese che lamentavano ritardi nei pagamenti dei dipendenti e indicavano una gestione non trasparente della proprietà. In concomitanza a tali iniziative in sede locale, promosse dalle associazioni di categoria, hanno avuto luogo più interpellanze parlamentari con le quali è stato segnalato il forte disagio sociale creato dalle vicende della società “King s.r.l.”.

L’attività investigativa ha consentito di ricostruire le vicende societarie della King S.r.l., azienda costituita nel 2009 appositamente con il fine di proseguire la medesima attività sociale della ART-INOX S.r.l., senza subire le conseguenze dei rilevanti debiti tributari maturati a carico di quest’ultima azienda (pari al oltre 5 milioni di euro), che viene dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro in data 08.07.2014.

Il modus operandi degli amministratori dell’ART-INOX s.r.l. prima e della King S.r.l. dopo, ricalca uno schema che, vista la crisi degli ultimi anni, si sta diffondendo anche tra la criminalità economica locale. In particolare, aziende che presentano elevati debiti, anche tributari e previdenziali, procedono al depauperamento del loro patrimonio sociale, mediante la costituzione continuata nel tempo di altre società operanti nel medesimo settore commerciale, con le quali viene stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda. Appena “svuotate” dei loro patrimoni, le aziende indebitate vengono portate al fallimento, realizzando così l’obiettivo di distrarre liquidità e merci arrecando pregiudizio ai creditori.

Gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza di Pesaro nell’operazione “Regno”, hanno permesso, quindi, di individuare e disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati fallimentari e fiscali e, in particolare, alla distrazione del patrimonio della società King S.r.l., fallita in data 29.09.2014, in danno dei creditori della stessa e di delineare i ruoli assunti dai correi. Tali distrazioni sono avvenute attraverso prelievi consistenti e ripetuti di denaro contante dai conti della società senza apparente giustificazione commerciale ovvero attraverso il drenaggio di risorse finanziarie in favore di una società immobiliare, proprietaria di diversi immobili nella diretta disponibilità di 3 soggetti che oggi risultano destinatari delle misure cautelari.

Nel corso delle indagini sono state accertate diverse e ripetute manipolazioni della contabilità (sia informatica che cartacea) della società fallita, operate dai sodali anche durante le operazioni di perquisizione effettuate nell’ottobre del 2014 dalle fiamme gialle pesaresi, che hanno proceduto, in quel frangente, all’esecuzione di un primo provvedimento di sequestro preventivo per equivalente sui beni degli amministratori della King s.r.l., emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Pesaro. Il successivo sviluppo di mirati accertamenti patrimoniali ha consentito l’emissione di un ulteriore provvedimento di sequestro di beni e disponibilità finanziarie, che è stato eseguito nello scorso mese di marzo.

Complessivamente, sono stati quindi sottoposti a sequestro beni per oltre 1 milione di euro, pari agli omessi versamenti di ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei dipendenti per gli anni 2011, 2012 e 2013. I provvedimenti hanno interessato: quote di partecipazione di 9 società con sede a Roma (società edili e di commercio all’ingrosso), Recanati (MC) (società immobiliare e azienda di fabbricazione di parti in acciaio) e Matera (azienda agricola). Tra i beni immobili, una villa con piscina e terreni agricoli in località Magliano di Fano (PU) e Cartoceto (PU); 13 unità immobiliari in località Caminate di Fano (PU); 4 unità immobiliari in località Calcinelli di Saltara (PU); conti correnti e disponibilità bancarie per euro 89.000.

Le misure cautelari degli arresti in carcere eseguite nella mattina del 9 aprile a Fano (PU), Sassoferrato (AN), Roma e Macerata, hanno interessato sei soggetti (tra i dieci indagati) amministratori di diritto e di fatto succedutisi, nel tempo, alla guida della King s.r.l. dal 2009 alla data del fallimento nonché il ragioniere e professionista contabile di riferimento.

Le fiamme gialle pesaresi proseguono le attività investigative finalizzate alla complessiva ricostruzione delle somme e dei beni sottratti agli altri creditori della King s.r.l., società che sin dall’anno successivo alla sua costituzione (2009), ha omesso di pagare i propri debiti tributari e previdenziali, agendo sin dalle sue origini con un intento di concorrenza sleale ottenuta falsando le regole del mercato e il tessuto economico, in questo caso della provincia pesarese.

 

 

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